Compliance BCFT Simplificado
A sua solução completa para Prevenção do Branqueamento de Capitais
Proteja a sua organização com os nossos serviços especializados de compliance e a nossa plataforma digital inovadora. Mantenha-se sempre em conformidade com a legislação BCFT portuguesa e evite sanções da ASAE.
Porquê Escolher a BCFT.pt?
Especialização Única
Foco exclusivo em BCFT com conhecimento profundo da Lei n.º 83/2017 e regulamentação portuguesa, garantindo compliance total com as exigências da ASAE.
Tecnologia Avançada
Plataforma digital inovadora que automatiza processos, monitoriza compliance e gera relatórios automáticos para supervisão.
Suporte Dedicado
Equipa de especialistas disponível para consultoria personalizada, formação e acompanhamento contínuo das suas obrigações BCFT.
Serviços de Compliance BCFT
Soluções completas para todas as suas necessidades de prevenção do branqueamento de capitais
Auditoria & Diagnóstico
Avaliação completa dos seus sistemas internos, identificação de gaps de compliance e elaboração de planos de ação personalizados.
Formação Especializada
Programas de formação certificada para colaboradores, órgãos sociais e responsáveis pelo cumprimento normativo.
Consultoria Jurídica
Apoio na implementação de políticas, procedimentos e controlos internos em conformidade com a legislação vigente.
Monitorização Contínua
Acompanhamento permanente do cumprimento regulamentar e alertas proativos sobre alterações legislativas.
Plataforma BCFT Digital
A primeira plataforma portuguesa dedicada exclusivamente ao compliance BCFT, desenvolvida para simplificar e automatizar as suas obrigações regulamentares.
Dashboard de Compliance em Tempo Real
Automatização de Relatórios Obrigatórios
Monitorização de Transações Suspeitas
Gestão Centralizada de Due Diligence
Alertas Automáticos de Compliance
Arquivo Seguro de Documentação
Análise de Riscos Avançada
Acesso Mobile e Web
Demo Gratuita
Teste a plataforma durante 30 dias
Formação Profissional BCFT
Cumpra as obrigações legais de formação estabelecidas no Artigo 55.º da Lei n.º 83/2017
Obrigação Legal de Formação
As entidades obrigadas devem adoptar medidas proporcionais aos respectivos riscos para que os seus colaboradores tenham conhecimento adequado das obrigações decorrentes da lei BCFT, incluindo formação específica e regular para reconhecer operações suspeitas.
Lei n.º 83/2017, Artigo 55.º - Dever de Formação
Obrigação Legal de Formação
As entidades obrigadas devem adoptar medidas proporcionais aos respectivos riscos para que os seus colaboradores tenham conhecimento adequado das obrigações decorrentes da lei BCFT, incluindo formação específica e regular para reconhecer operações suspeitas.
Lei n.º 83/2017, Artigo 55.º - Dever de Formação
Programas de Formação Especializados
Formação Inicial
Para colaboradores recém-admitidos
✓ Enquadramento Legal BCFT
✓ Políticas e Procedimentos Internos
✓ Sistemas de Controlo
✓ Proteção de Dados Pessoais
16 horas (2 dias)
Certificado incluído
Formação Regular
Actualização anual obrigatória
✓ Detecção de Operações Suspeitas
✓ Tipologias de Risco Sectorial
✓ Alterações Legislativas
✓ Casos Práticos e Simulações
8 horas (1 dia)
Renovação anual
Formação Direccionada
Para funções específicas
✓ Responsáveis Compliance
✓ Órgãos Sociais
✓ Relação com Clientes
✓ Comunicação de Suspeitas
12 horas (1,5 dias)
Certificação avançada
Registos e Evidências
Manutenção de compliance
✓ Arquivo Digital de Certificados
✓ Registos de Presenças
✓ Avaliação de Competências
✓ Sistema de Gestão Formativa
Conservação 7 anos
Disponível para ASAE
Compliance Masterclass
Evento Exclusivo
Regulação do Branqueamento de Capitais nos Países de Língua Portuguesa
Desafios Técnicos e Organizativos das Entidades Obrigadas
Data
25 e 26 de Setembro de 2025
9:00 – 18:00 horas
Local
Lisboa, Portugal
Local a confirmar
Dirigido a
Compliance Officers
Entidades Obrigadas BCFT
Tópicos da Compliance Masterclass
Enquadramento Legal e Regulamentar
Sistemas de Controlo Interno
Gestão de Risco e Avaliação
Reportes e Comunicações Obrigatórias
Due Diligence e KYC Avançado
Monitorização e Supervisão
Informações e Programa Detalhado
Para mais informações sobre o programa completo, inscrições e condições especiais
Garantia de Qualidade Formativa
Formadores Certificados
Especialistas com reconhecida competência e experiência prática em BCFT
Conhecimento Sectorial
Adaptação específica às particularidades do seu sector de actividade
Metodologias Modernas
Técnicas pedagógicas inovadoras e casos práticos do mundo real
Suporte Contínuo
Acompanhamento pós-formação e esclarecimento de dúvidas